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2021企業(yè)境外投資備案最新規(guī)定，境外投資ODI備案37號文登記申請核準流程嚴格，企業(yè)設立了境外控股公司后、設立WFOE之前，向外管局申請辦理境外投資外滙登記即資金出境手續(xù)。主要圍繞企業(yè)在海外投資中搭建的VIE結構、紅籌架構，海外IPO上市、海外并購等設計用途
《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定了境外投資需要按照要求申請核準或備案
依據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會在2017年年底發(fā)布的《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，注冊在中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)，直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經(jīng)營管理權等，需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》。
簡而言之，國內(nèi)企業(yè)投資中國大陸以外的公司，包括港澳臺以及其它國家和地區(qū)，新設立企業(yè)或并購企業(yè)股權，都需要遵照上述法規(guī)執(zhí)行。企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實行核準管理；企業(yè)其他情形的境外投資，需要實行備案管理。
| 項目類型申請企業(yè) | 投資額<3億 | 3億≤投資額<10億 | 投資額≥10億 | 敏感項目 |
|---|---|---|---|---|
| 中央企業(yè) | 報國家發(fā)改委備案 | 報國家發(fā)改委核準 | 不分限額，報國家發(fā)改委核準；其中： 1、投資額20億美元及以上的，由國家發(fā)展委提出審核意見報國務院核準； 2、地方企業(yè)報省級發(fā)改部門，提出審核意見后報國家發(fā)改委； 3、中央企業(yè)直接報國家發(fā)改委。 |
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| 地方企業(yè) | 省級發(fā)改委備案 | 由省級發(fā)改委轉(zhuǎn)報 國家發(fā)改委備案 | 由省級發(fā)改委轉(zhuǎn)報 國家發(fā)改委核準 |
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申請人條件：
中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)、事業(yè)單位
具備或符合以下條件的，準予備案：
申請材料齊全、如實完整，符合法定形式。
有如下情形之一的，不予以備案：
（1）申請材料不齊全或不符合法定形式。
（2）屬于核準情況的。
（3）企業(yè)提供虛假材料申請的。
（4）其他不予以備案的情形。
境外投資備案表
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件
有關補充材料
① 對外投資設立企業(yè)或并購的相關章程 (合同、協(xié)議)
② 相關的董事會決議 或出資決議
③ 最新經(jīng)審計的財務報表
④ 前期工作落實情況說明 (包括：可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價等)
⑤ 并購類對外投資需提交《境外并購事項前期報告表》
⑥ 境外投資真實性承諾書）
一般而言，中國企業(yè)進行海外投資，主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記，包括國家發(fā)展和改革委員會或地方發(fā)展和改革委員會（下稱“發(fā)改部門”）的核準或備案、商務部或地方商務部門（下稱“商務部門”）的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱“外管部門”）的外匯登記程序【2015年6月1日后，外匯登記權限已下放到企業(yè)注冊地銀行】。
報送項目信息申請項目前期費用匯出
發(fā)改部門、外匯部門
簽署法律文件（如框架協(xié)議、增資協(xié)議、收購協(xié)議、投資協(xié)議等）
交易方之間
發(fā)改部門核準或備案
國家或地方發(fā)改委
商務部門核準或備案
商務部或地方商務部門
外管部門外匯登記
地方外管局
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